منتديات انفاس الحب - توجيه تهمة "غسيل الأموال" إلى مشاهير الدفعة الأولى رسميا بالكويت

https://www.foochia.com/wp-content/u...0-1110x564.jpg

طرأت تطورات جديدة على إثر تحقيقات تُجرى في أروقة النيابة العامة الكويتية حول قضية "غسيل الأموال" المتهم فيها عدد من المشاهير، وتوصَّلت النيابة إلى أدلة جديدة بشأن الدفعة الأولى منهم، وهم الذين حضروا للنيابة للتحقيق معهم قبل أيام قليلة.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "القبس" المحلية عبر مصدر مسؤول فقد جرت تحقيقات ماراثونية في تلك القضية، لافتًا إلى أن ملفات عدد من مشاهير الدفعة الأولى أصبحت في أشواطها الأخيرة، مؤكدًا أن النيابة العامة أسندت إليهم تهم "غسيل الأموال" بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن حركة المبالغ المغسولة والجدول الزمني الذي مرت به، وهو ما آل إلى النيابة توجيه التهمة، مبينًا أن تُهم "غسل الأموال" الموجهة لبعض مشاهير الدفعة الأولى جاءت بناء على تحريات قامت أجهزة الدولة بإجرائها بينما دخلت النيابة بدورها لاستكمال التحقيقات الدقيقة في القضية.

ونوّه المصدر، بأن التحقيقات أوضحت أيضًا ظهور أدلة دامغة وثابتة على بعض متهمي الدفعة الأولى تؤكد تورّطهم في جرائم منظمة "غسل الأموال"، مبينًا أن تواريخ "الأموال المغسولة" التي كشفتها التحقيقات، بدأت في 21 مايو 2018، وانتهت في ديسمبر 2019.

وشددّ المصدر على أن التحقيقات سيتم استمرارها مع بعض المتهمين، متوقعًا أن يتم استدعاؤهم للتحقيق مرة أخرى لمواجهتهم بأقوال الشركات المتعاقدة معهم، في إطار استكمال التحقيق بالقضية.

هذا وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع دفعة جديدة اليوم الخميس، وهم من الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بتضخم الأرصدة وغسل الأموال وسيبدأ التحقيق اليوم ومن المتوقع أن يستمر حتى ساعة متأخرة من الليل كما حدث مع مشاهير الدفعة الأولى قبل أيام.

وكانت قد قررت النيابة العامة في الكويت، إخلاء سبيل المشاهير والفاشينيستات الذين خضعوا للتحقيق بكفالة مالية وتم إطلاق سراحهم جميعًا بكفالات بين ألف دينار و20 ألفًا، وذلك بعد اتهامهم بتضخم أرصدتهم ضمن ما يعرف إعلاميًا بقضية "مشاهير غسيل الأموال".

وأخلت النيابة العامة سبيل 8 من مشاهير السوشيال ميديا بكفالة مالية بعد أن وجهت لهم تهمة غسل الأموال والإعلان عن منتجات بغير إذن من الجهات المختصة.

والمشاهير الذين أُخلي سبيلهم هم: "مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، نهى نبيل وزوجها".